El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, emitió órdenes de presentación contra Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors para que entreguen documentación vinculada a préstamos y sponsoreos con la financiera Sur Finanzas. La medida, que forma parte de una investigación por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación, advierte que ante una negativa de entrega, la Justicia procederá con medidas coercitivas como allanamientos.
La resolución busca reconstruir la trazabilidad del dinero que circuló a través de diversas empresas y entidades deportivas. El magistrado solicitó estados de cuenta, contratos, soportes de pago y transferencias correspondientes al período posterior a la habilitación judicial para operar sus cuentas bancarias. La investigación, que tramita bajo el número 50.354/2025, también alcanza a firmas como Godel Quilmes SA, Pagos y Transferencias SA y Cobro Express Buenos Aires SA, entre otras.
En el caso de San Lorenzo, un informe interno contabilizó 1.640 millones de pesos en préstamos de la financiera, además de 300 millones vinculados a derechos de TV. Por su parte, la defensa de Argentinos Juniors indicó haber recibido 600 millones destinados a salarios y obras, mientras que en Racing se había pactado un sponsoreo de un millón de dólares anuales. Maximiliano Vallejo, titular de la financiera, negó los cargos en su indagatoria.
La causa, que investiga presuntas violaciones a la ley cambiaria por unos 100 millones de dólares, avanza sobre las instituciones presididas por Diego Milito, Marcelo Culotta y Cristian Malaspina. El objetivo central de los investigadores es determinar el origen, destino y los beneficiarios finales de los fondos que pasaron por las cuentas bajo análisis.
